Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. Su detención obedeció a irregularidades en su situación migratoria, aunque en México es investigado por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vinculado a la empresa Telra Realty.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las autoridades mexicanas sostienen que el pago de una indemnización a la firma Telra Realty podría ser fraudulento, ya que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.
El caso se remonta a 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Bajo el acuerdo, el instituto aportaría los inmuebles y Telra la inversión para su reconstrucción. La relación se expandió en 2015 con la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH), estableciéndose en noviembre de ese año que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit a cambio de una exclusividad de cinco años.
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada. Telra Realty calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” e iniciaron un proceso de mediación que culminó el 30 de agosto de 2017, cuando el Consejo aprobó por unanimidad indemnizar a la empresa con 5,080 millones de pesos.
En enero de 2018, representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. Aunque el Ministerio Público determinó en septiembre de ese año el no ejercicio de la acción penal, una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran David Penchyna y Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones.
Según información publicada por Reforma, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami por cuatro millones de dólares. Ante la justicia estadounidense, el empresario alegó que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
